Integration Sanktionslistenprüfungen

(TL). Als Jens Krüger, Compliance-Manager bei einem renommierten deutschen Finanzinstitut, eines Morgens die Nachricht erhielt, dass neue internationale Sanktionslisten veröffentlicht worden waren, wusste er sofort, dass er handeln musste. Sein Unternehmen, das weltweit tätig war, musste regelmäßig die Kundendatenbank mit diesen Sanktionslisten abgleichen, um sicherzustellen…

Quelle